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澳门赌场六张牌照,福建海源复合材料科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告
2020-01-11 12:34:06
[摘要] 福建海源复合材料科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议通知于2019年9月11日以电子邮件、电话传真通知等方式发出,会议于2019年9月16日以通讯方式召开。福建海源复合材料科技股份有限公司董事会二〇一九年九月十七日

澳门赌场六张牌照,福建海源复合材料科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

澳门赌场六张牌照,证券代码:002529证券缩写:海源复合材料公告编号。:2019-053

福建海源复合材料技术有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建海源复合材料技术有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议通知于2019年9月11日以电子邮件、电话、传真方式发出,会议于2019年9月16日以通讯方式召开。会议由董事长李梁光先生召集,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,出席会议的董事有7名,实际董事有7名。经与会董事认真审议,本次会议以无记名投票方式通过了以下决议:

一、《关于拟撤销金山分行的议案》审议通过,7票赞成、0票反对、0票弃权。

关于拟撤销金山分行的公告,详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网。

二.关于设立全资子公司的议案,以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

关于设立全资子公司的公告详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网。

参考文件:公司第四届董事会第二十八次会议决议;

特此宣布。

福建海源复合材料技术有限公司

董事会

2001年9月17日

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