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betway必威登录平台,多位明星卷入这宗国家主权基金案!现实比剧情更狗血
2020-01-02 16:08:51
[摘要] 经由刘特佐,众多好莱坞明星卷入了这一传奇案件。刘特佐被指控伙同罗杰·吴挪用主权基金资金行贿官员为某金融机构谋取不法收益。美国司法部的指控并不包含所涉及的明星,但是指控刘特佐财力的来源的一大部分是挪用主权基金资金所得。不过,美国司法部的指控表明这些名贵的礼物背后,很可能是假公肥私,挪用主权基金资金。业内人士表示,刘一案为金融机构内控,为主权基金的内控敲响警钟。

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betway必威登录平台,这可能会成为打败本年度所有好莱坞编剧的真实金融案件。

案件背后是一个国家主权基金——高盛,涉及米兰达·可儿 、莱奥纳多·迪卡普里奥等众多好莱坞明星。

美国司法部在一项声明称,政府11月1日已在大马逮捕高盛的前董事总经理Roger Ng(罗杰·吴)。同时,高盛另一相关人士Tim Leissner认罪,承认美国司法部对该主权基金相关指控,案件的核心人物Low Taek Jho(刘特佐)尚未抓捕归案。经由刘特佐,众多好莱坞明星卷入了这一传奇案件。

  到底怎么回事?

美国司法部的指控是这样的:

11月1日,美国司法部公开了包含刘特佐、罗杰·吴、Tim Leissner在内的涉案人员的指控。刘特佐被指控伙同罗杰·吴挪用主权基金资金行贿官员为某金融机构谋取不法收益。此外,美国司法部的指控还表示,刘伙同吴通过购买房产、艺术品、以及投资好莱坞电影洗掉被挪用的资金。美国司法部在公告中没有指明涉事的金融机构为高盛。但高盛在回复媒体问询中表示将全力配合后续调查。

米兰达·可儿等明星与此案有何关联?

案件关键人物刘特佐多次豪掷千金,向米兰达·可儿、莱奥纳多·迪卡普里奥赠送贵重礼物。美国司法部的指控并不包含所涉及的明星,但是指控刘特佐财力的来源的一大部分是挪用主权基金资金所得。

出手异常大方的大佬

对于好莱坞来说,刘特佐是那个无人不知、出手大方的大佬。

据报道,刘特佐并非天生左右逢源,相反他生性木讷,但其挥金如土,出手异常大方。美国司法部的诉讼材料称,2014年情人节,他曾赠送米兰达·可儿一枚12克拉的心形钻石,10个月之后,在与米兰达·可儿游轮出游时,他又拿出了一枚11克拉钻石的耳环,以及配套的项链、戒指和手环。1个月后,他又赠送米兰达·可儿含9克拉钻石的吊坠。这些礼物合计价值约9百万美元。不过,米兰达可儿与Snapchat创始人Evan Spiegel结婚后将刘特佐赠予的珠宝退还给了刘。

米兰达·可儿

而刘与莱奥纳多·迪卡普里奥的交涉似乎更多。未经核实的报道称刘特佐是莱奥纳多拿到华尔街之狼一角的背后力量。不过较为确定的是,刘特佐与莱奥纳多私交甚好,据报道,刘曾经赠其价值920万美元的艺术品。

在沃顿求学期间,刘认识了大他6岁的Riza Aziz, 据了解后者改写了他的职业生涯。

2010年开始,刘开始在纽约置产,其分别在纽约与洛杉矶买下了价值2400万美元、1800万美元的豪宅后,将两处房产卖给了Aziz。而Riza Aziz是《华尔街之狼》的出资人。《华尔街之狼》也在片尾专门打出字幕感谢刘特佐。

刘特佐与莱奥纳多在《华尔街之狼》的首映礼上

此外,有媒体报道,刘迷恋帕里斯希尔顿,曾经花钱邀请希尔顿来参加他的派对,据了解一次派对的邀请费可达10万美元。

“有时即便不是我的本职工作,如果朋友需要,我常常帮他们安排私人飞机以便其出行,帮他们在名贵的餐厅订位。”刘特佐曾经表示。

刘特佐与希尔顿姐妹在派对上

问题是,刘特佐的钱从哪儿来?

刘出生于一个相对富裕但并非顶级富豪的马来西亚家庭。华尔街日报曾报道指出:“大家都认为他的财富来路不明,但没有人深究”。不过,美国司法部的指控表明这些名贵的礼物背后,很可能是假公肥私,挪用主权基金资金。

主权基金资金被挪用

美国司法部在推特上同步推送了这一案件的最近进展

根据美国司法部的指控,刘是高盛和主权基金一马公司——1MDB之间的核心人物。

一马公司(1MDB)是一家主权财富基金,由马来西亚政府全资拥有。IMDB基金设立的初衷是投向绿色能源等有助马来西亚国家发展,以及可令基金资产增值的其它领域。刘从未在1MDB任职,但其对于1MDB的影响力不可小觑,其在1MDB设立之前,作为顾问影响1MDB的公司架构等。相关人士接受采访时表示,他希望借由刘特佐的人脉招徕最优秀的人运作基金,投资最好的项目。

据美国司法部诉讼材料称,2012年、2013年通过向官员行贿,刘、吴等为高盛拿下了三笔债券承销以及相关交易业务。这三笔债券的发行规模为65亿美元,高盛从相关业务中获利6亿美元。而通过发债募集的65亿美元中的27亿美元被刘和吴以及相关人士挪用。这些挪用的资金以回扣或者礼物的方式到了相关人士手中。该诉讼材料称,刘、吴通过购买豪宅、价格高昂的艺术品以及投资好莱坞电影来洗钱,投资的电影包含《华尔街之狼》。

遭美国司法部公开指控后,刘特佐通过注册于悉尼的公关公司发声:

刘特佐表示,他从未任职于高盛或马来西亚政府,也从未在1MDB正式任职。美国司法部提及的债券交易是通过公开、合法的方式进行的。相关人士富有经验,遵纪守法。他表示公众应该对此事持开放态度,美国司法部只是对他指控,并未定罪。

金融机构内控敲警钟

《华尔街之狼》中,男主角乔丹·贝尔福特的老板曾教导他说,性与毒品是决胜华尔街的必要条件。这宗传奇案件似乎印证了这一点。对于金融机构来说,严格执行内控制度,则是防范利益输送的基础。

美国司法部的指控称,相关金融机构明知吴和刘已经向政府高官行贿,但是该金融机构相关人士为了拿到订单,绕开了合规部门,明知故犯。业内人士表示,刘一案为金融机构内控,为主权基金的内控敲响警钟。

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